台湾一商业银行多名员工勾结诈骗集团涉案金额达数千万元新台币

商洛在线
2023-07-11 13:44:53
来源：中国新闻网

(相关资料图)

中新社台北7月11日电台湾联邦商业银行股份有限公司(简称联邦银行)多名员工勾结诈骗集团，涉案金额达数千万元(新台币，下同)。台警方10日对该银行进行搜查并带回7人，11日凌晨审讯完毕后，2人遭声押禁见，5人交保。

综合中央社、联合新闻网等台湾媒体报道，新北地检署近期调查诈骗案件时，意外发现联邦银行通化分行有多个空头账户。通化分行张姓经理及员工涉嫌协助诈骗团伙开户，并调高转账、提款金额，大幅降低洗钱难度，涉案金额达数千万元。

新北地检署10日对联邦银行总行、通化分行等进行调查取证，带回7人到案说明。据悉，涉案银行员工每次勾结诈骗团伙调高转账、提款额度可获上万元报酬，因此铤而走险，甚至逐渐形成合作关系。

检方复讯后，张姓经理与1名银行员工遭声押禁见，其余5人则以5万至10万元交保。

此次银行员工勾结诈骗团伙事件并非个案。据中时新闻网报道，今年5月，桃园地检署查获另一起银行员工勾结诈骗团伙案件，多名受害者共计被骗3.3亿元，22人被提起公诉，相关银行职员勾结诈骗人员调高转账额度的作案手段如出一辙。(完)

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